Тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть
Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що уряд наразі не розглядає питання підвищення тарифів на електроенергію в Україні. >>
Російський банк в Україні оштрафували на 95 мільйонів гривень
Дочірню структуру російського "Сбербанку" в Україні регулятор оштрафував на майже 95 мільйонів гривень за видачу готівки без підтверджуючих документів фірмам, які займаються "обналом", тобто отриманням готівки у банках, так званим "конвертам".
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на НБУ.
Національний банк наклав штраф на дочку російського "Сбербанку" в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
НБУ нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.
Регулятор додає, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.
Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.
Як наголошується в повідомленні регулятора, він також оштрафував на 450 тис грн Райффайзен Банк Аваль за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації, а також за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.
Крім того НБУ наклав штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходять на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.
До банків ПУМБ і "Фамільний" регулятор застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження.
Нагадаємо, дочка російського "ВТБ" в Україні збанкрутувала після накладення санкцій на банки країни-агресора.
Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що уряд наразі не розглядає питання підвищення тарифів на електроенергію в Україні. >>
Офіційний Київ «просуватиме» в Євросоюзі рішення щодо повної заборони імпорту російського зерна до країн-членів. >>
Уряд Чехії офіційно запровадив санкції проти зрадника та кума путіна Віктора Медведчука, а також проти пропагандиста Артема Марчевського та прокремлівського сайту Voice of Europe. >>
Міжнародні переговори про обмін російського політика Олексія Навального на офіцера ФСБ рф Вадима Красікова, який відбуває довічне увʼязнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, лобіювала в Білому домі екс-держсекретар США Гілларі Клінтон. >>
До держбюджету України 26 березня надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду у розмірі 880 мільйонів доларів. >>
Ракетою "Нептун" українські війська завдали удару по великому десантному кораблю "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили у 2014 році. >>