норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги. (Фото: Фейсбук Андрій Пишний)
Колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя: Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, яким чином працюватиме фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
Як інформує УМ, про це Пишний написав у Фейсбуці.
"Ніхто не збирається карати PEP (політично значущі особи або англійською Politically Exposed Persons (РЕР) – це люди, які обіймають високі державні посади, УМ) якимись довічними посиленими перевірками", - запевнив Пишний.
За його словами, за рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.
Голова НБУ також відкинув тезу про те, що відтепер банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.
"Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється", - написав він.
Пишний зазначив, усі учасники процесу, насамперед РЕР, повинні побачили, що такі суттєві зміни - це не якась забаганка чи непродуманий крок.
"Україна маємо чіткий курс на вступ до ЄС, має зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому має діяти в межах міжнародно визнаних правил. Ухвалений закон - це частина антикорупційної трансформації держави. І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги", - додав він.
Нагадаємо, що 17 жовтня ВР внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Як повідомляла УМ, Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США. >>
25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №9453, який вирішує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли у громадян України через початок повномасштабної російської агресії. >>
Через систему Prozorro "Укрпошта" виставила на продаж 531 автомобіль. Продажі призначені для збору коштів на оновлення автопарку, який постраждав від обстрілів у прифронтових регіонах. >>
Про рішучу і довгострокову підтримку України заявила Ісландія − відповідну резолюцію про допомогу на 2024-2028 років ухвалив парламент країни. >>
На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" поновився рух вантажівок. >>
Роботу офіційних українських ботів, які допомагали у боротьбі з російською агресією, відновив Месенджер Telegram. >>
